Aml Investigation Analyst

Aml Investigation Analyst
Viseu
Viseu, Viseu District, Portugal

2026-01-08Full time
Contrato direto com o
- ---------------------------------------We are recruiting an AML Alert Specialist for one of our clients in Lisbon. What would your day to day be like:
- Perform timely and accurate reviews on high risk consumers and potential sanction matches;



- Perform timely and accurate reviews of AML/CTF transaction monitoring alerts;



- Escalate any andall observations of deviations or unusual consumer behaviors indicative of money laundering/terrorism financing downstream for further investigation in a prompt and appropriate manner. - Adhere to set performance expectations (SLAs, quality standards etc. );



- Actively obtain
-
- date knowledge of client's AML policies, instructions and routines;



- Identify and highlightprocedural and/or knowledge gaps and improvement opportunities within the scope of responsibilities;



- Engage with relevant stakeholders on matters concerning operational work/issues/opportunities for improvement in a structured, cohesive, and constructive manner. Who we are looking for:
- Minimum 6 months (Analyst) / 12 months (Senior) of experience in KYC, EDD, AML, Transaction Monitoring or Compliance roles within the financial services industry or risk consulting services. - Relevant experience from working within Fin
Tech, Banking, or Financial institutions;



Relevant experience with operational work. - Basic knowledge of relevant AML and CTF typologies and regulatory obligations (desirable);



- General knowledge of the Financial Service Industry (e-commerce, BNPL, Retail Banking products and services etc. );



- English
- Computer and OSINT literacy. Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt. Gigroup. Com>



Política de Privacidade
Candidatos
Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigrouholding. Com/portugal>



Compromisso Social” GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei 4/2019, de 10 de Janeiro. #lx_ccssc
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Consultoria em Negócios, Recursos Humanos, Jurídico ou Tecnologia183699Lisboa - Lisboa----------------------------------------A empresa está autorizada a exercer a atividade de trabalho temporário pelo Alvará 783/15 emitido em 1 de Setembro de 2015 pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O exercício da atividade de recrutamento e seleção está devidamente autorizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, constando do Registo Nacional de Agências, previsto no artº 19º do DL 260/2009, de 25 de Setembro, com as respetivas alterações. Os candidatos devem ler a Política de Privacidade no nosso web site pt. Gigroup. Com