Analista de Compliance

Somos a Guest
World, uma empresa especializada em outsourcing e desenvolvimento de recursos humanos. Regemo-nos por uma cultura de excelência e promovemos um ambiente positivo, alinhando os objetivos dos nossos clientes com a motivação das nossas pessoas. Focamo-nos em soluções eficazes, formação contínua e parcerias assentes na confiança e na criação de valor.

Responsabilidades

• Analisar o risco de branqueamento de capitais dos clientes, assegurando o cumprimento das medidas de Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) em conformidade com os procedimentos do Grupo;
• Realizar análises de alarmística transacional em tempo real, bem como avaliações de natureza comportamental;
• Executar diligências reforçadas a clientes (EDD e KYC), incluindo a preparação e elaboração dos respetivos relatórios;
• Efetuar a análise de contrapartes e assegurar o tratamento de alertas transacionais;
• Proceder à avaliação do risco de branqueamento de capitais (AML) e financiamento do terrorismo, propondo medidas adequadas para a mitigação dos riscos apurados.

Requisitos

• 12ºano completo e/ou Licenciatura (ou experiência equivalente);
• Experiência profissional em funções de Compliance, nomeadamente na área de BCFT/AML;
• Elevado rigor analítico e forte sentido ético;
• Capacidade de atuar de forma proativa na mitigação de riscos e na promoção da conformidade regulatória;
• Boa capacidade de comunicação, organização e tomada de decisão;
• Inglês intermédio (preferencial).

Benefícios

• Salário competitivo e pacote de benefícios;
• Formação contínua e certificações específicas;
• Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional;
• Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;
• Empresa em crescimento com um futuro promissor.
• Veja como tratamos os seus dados em www.guestworld. pt