Anti-Money Laundering Officer Lisboa

Anti-Money Laundering Officer
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

We are recruiting an Anti-Money Laundering Analyst fluent in English for one of our clients in Lisbon.

What would your day to day be like:

• Conduct thorough analysis of transactions in a timely manner, using analytical and workflow tools to detect patterns, anomalies, and trends;
  
  
• Assess and escalate deviant behavior indicative of money laundering or terrorist financing;
  
  
• Provide Authorities with structured and accurate intelligence when requested.

Who we are looking for:

• Minimum 1 year of experience in AML;
  
  
• Knowledge in CTF and SRAs;
  
  
• Fluentin English - would be an asset if you have Portuguese as well

What we offer:

• Direct contract with the client
• Training
• Career opportunities

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Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt. Gigroup. Com>

Política de Privacidade
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Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigrouholding. Com/portugal>

Compromisso Social” GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei 4/2019, de 10 de Janeiro.