Compliance Specialist

A Randstad Professionals é a empresa do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores. O nosso Cliente é uma Sociedade de Advogados Tier One, que pretende recrutar um Compliance Specialist para integrar a equipa de Compliance.

responsabilidades chave

• Onboarding de clientes/assuntos (KYC);
• Monitorização de clientes/assuntos (KYC);
• Análise e validação de transferências financeiras (KYT);
• Verificação de conflitos (CE/CI);
• Resposta a questionários de Compliance;
• Controlo do cumprimento dos demais normativos internos.

competências

• 2 a 4 anos de experiência em posição semelhante;
• Experiência em trabalho KYC/KYT/KY3P no setor financeiro/consultoria;
• Boa compreensão do quadro legal da Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, Anti-Corrupção e Privacidade;
• Experiência com monitorização e triagem de PBC e CFT;
• Fortes capacidades analíticas;
• Capacidade de trabalhar de forma independente e também de colaborar em equipa e/ou com outros departamentos;
• Boas capacidades interpessoais;
• Deve ter um bom conhecimento das ferramentas Microsoft Office.

principais benefícios

Contrato de 1 ano.

Oportunidade de integrar sociedade de advogados de referência.