Customer Screening Specialist (m/f/d) - Financial Crime

Customer Screening Specialist (m/f/d) - Financial Crime
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

A empresa onde vai trabalhar
O nosso cliente é uma empresa de renome na área da Banca, com presença global e com sede em Carnaxide, pretende expandir a sua equipa alguém especilizado em Prevenção de Crime Financeiro.
A sua nova função
A função envolve a validação de dados de Screening/Monitoring ao nível AML/PBC, garantindo a conformidade das operações no domínio de Customer Screening.
Validação de dados de Screening/Monitoring a nível AML/PBC;
Apoio na prevenção de branqueamento de capitais;
Garantir conformidade com políticas internas e regulamentos aplicáveis;
Utilização de ferramentas MS Office para análise e reporte.
O que necessita para ser bem sucedido
Licenciatura obrigatória em Direito, Gestão, Economia, Finanças ou Engenharia;
Mestrado nas áreas referidas será considerado uma
- valia;
Experiência mínima de 1 ano em Name Screening/Customer Screening e prevenção de branqueamento de capitais;
Português nativo/avançado;
Inglês intermédio (nível B1);
Espanhol básico (valorizado);
Raciocínio analítico e atenção ao detalhe;
Conhecimentos básicos de MS Office.
O que a empresa lhe pode oferecer
Contrato de Trabalho com a Hays;
Vencimento: 1. 100€;
Horário: 08h-17h ou 09h-18h;
Trabalho em feriados nacionais;
Formação inicial presencial (cerca de 2 semanas);
Regime: Hibrido - 1 dia por semana no escritório;
Possibilidade de integração após 6 meses, mediante avaliação.
Alvará 354
Próximo passo
Caso tenha interesse nesta oportunidade,
- nos o seu CV atualizado.