Financial Crime - Customer Screening

Financial Crime - Customer Screening
Oeiras
Oeiras, Lisboa, Portugal

A Manpower
Group
- se a recrutar um(a) Financial Crime - Customer Screening (M/F) para integração imediata em prestigiado cliente localizado em Carnaxide.

Funções:

Rever e verificar documentos de clientes para garantir conformidade.

Experiência superior a 1 ano em Name Screening/Costumer Screening e prevenção de branqueamento de capitais.

Realizar verificações de antecedentes e análise de risco.

Monitorizar transações para identificar atividades suspeitas.

Manter registros detalhados e atualizados sobre clientes e transações.

Colaborar com equipas de compliance e risco para garantir conformidade.

Garantir que os processos de KYC estejam alinhados com regulamentações locais e internacionais.

Fornecer suporte e orientação para outras equipes sobre requisitos de KYC.

Customer Screening — análise e validação de informações de clientes, garantindo o cumprimento das normas de compliance.

Perfil:

Licenciatura em Gestão, Economia, Finanças, Engenharia ou Direito (Eliminatório)

Nível B1 de Inglês (Eliminatório)

Experiência anterior na função de assistente comercial no setor bancário.

Experiência prévia em compliance, análise de risco ou áreas relacionadas.

Conhecimento das regulamentações financeiras e requisitos de KYC.

Habilidade analítica para identificar possíveis riscos e atividades suspeitas.

Atenção aos detalhes e capacidade de tomar decisões informadas.

Capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos rigorosos.

Competências em MS Office.

Conhecimento de ferramentas e sistemas de verificação de identidade.

Horário: 8h/17h ou 9h/18h

Trabalho em dias de feriados, exceto 25 de Dezembro e 1 de Janeiro.

Local de Trabalho: Carnaxide

Regime: Hibrido

Possibilidade de internalização ao fim de 6 meses, após avaliação.