Gestor(a) Crimes Financeiros Porto

Gestor(a) Crimes Financeiros
Porto
Porto, Porto District, Portugal

Gestor(a) Crimes Financeiros
Local: Porto

Esta função
- se na área de Compliance AML/CFT do Porto e envolve o tratamento de alertas gerados por ferramentas de monitoramento de transações (TM) e investigações que atendam às expectativas dos reguladores europeus. Como membro da equipe do Porto, este profissional trabalhará em estreita colaboração com a equipe de AML/CFT da Matriz, que gerencia alertas de TM e investigações.

Tarefas e objetivos:

- Tratamento de alertas de TM e escalonamento manual de casos para garantir uma investigação completa de atividades/transações suspeitas
- Encaminhar alertas importantes de TM para a Matriz em tempo hábil
- Participar de exercícios de ajuste e otimização de ferramentas de TM
- Auxiliar na investigação de quaisquer consultas relacionadas a consultoria
- ? ? Auxiliar na coleta e preparação de Informações Gerenciais (MI) para envio à Matriz e/ou
- Stakeholders do negócio
- Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de processos e procedimentos internos
- Participar de qualquer projeto relacionado à Compliance de Crimes Financeiros (FCC), conforme necessário
- Promover e manter relações de trabalho eficazes com as partes interessadas da área empresarial, dos países EMEA e da sede global.

Informações adicionais (horário, possíveis viagens, interações internas e externas, etc. . . ).