Internal Audit & Compliance Officer Viseu

Internal Audit & Compliance Officer
Viseu
Viseu, Viseu District, Portugal

A Adecco Permanent Recruitment procura um Junior Compliance Officer para integrar o Gabinete de Compliance de prestigiada Instituição Bancária na zona de Lisboa. Responsabilidades: Apoio nas ações e avaliações de risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (PBCFT) da atividade do banco e da adequação de procedimentos e controlos;



Apoio na realização derelatórios internos e externos no âmbito das funções cometidas interna ou legalmente ao gabinete de compliance;



Revisão de alertas de KYC, Filtering e KYT afetos ao gabinete de compliance;



Registo e controlo de risco BCFT de clientes e transacionalidade, com definição e monitorização de implementação de medidas reforçadas;



Apoio nas tarefasassociadas à centralização de informação e comunicação às autoridades competentes em sede de PBCFT;



Apoio nas atividades de controlo de conformidade legal de reportes e divulgação de informação ao público;



Apoio nas ações eavaliações de risco de conformidade legal da atividade do banco e da adequação de procedimentos e controlos;



Apoio nas atividades de definição, manutenção, atualização e desenvolvimento de políticas, processos, procedimentos e controlos do gabinete de compliance. Perfil: Licenciatura em Gestão, Direito ou área relevante;



Experiência de 1 a 3 anos em matéria de PBCFT ou compliace, no setor bancário ou outra entidade financeira relevante;



Domínio da Ferramenta MS Office, nomeadamente em Excel;



Conhecimento das ferramentas AS400 e Argus (preferencial);



Conhecimentos em DMIF II, ESG e matéria de análise e tratamento de dados (valorizados).