Junior Compliance Officer - Lisboa Lisboa

Junior Compliance Officer - Lisboa
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

A Adecco Permanent Recruitment procura um Junior Compliance Officer para integrar o Gabinete de Compliance de prestigiada Instituição Bancária na zona de Lisboa.

Responsabilidades:

• Apoio nas ações e avaliações de risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (PBCFT) da atividade do banco e da adequação de procedimentos e controlos;
• Apoio na realização de relatórios internos e externos no âmbito das funções cometidas interna ou legalmente ao gabinete de compliance;
• Revisão de alertas de KYC, Filtering e KYT afetos ao gabinete de compliance;
• Registo e controlo de risco BCFT de clientes e transacionalidade, com definição e monitorização de implementação de medidas reforçadas;
• Apoio nas tarefas associadas à centralização de informação e comunicação às autoridades competentes em sede de PBCFT;
• Apoio nas atividades de controlo de conformidade legal de reportes e divulgação de informação ao público;
• Apoio nas ações e avaliações de risco de conformidade legal da atividade do banco e da adequação de procedimentos e controlos;
• Apoio nas atividades de definição, manutenção, atualização e desenvolvimento de políticas, processos, procedimentos e controlos do gabinete de compliance.
• Licenciatura em Gestão, Direito ou área relevante;
• Experiência de 1 a 3 anos em matéria de PBCFT ou compliace, no setor bancário ou outra entidade financeira relevante;
• Domínio da Ferramenta MS Office, nomeadamente em Excel;
• Conhecimento das ferramentas AS400 e Argus (preferencial);
• Conhecimentos em DMIF II, ESG e matéria de análise e tratamento de dados (valorizados).

Product Compliance Junior - Estágio IEFP