Junior Compliance Officer Lisboa

Junior Compliance Officer
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

A Adecco Permanent Recruitment procura um

Junior Compliance Officer

para integrar o

Gabinete de Compliance

de prestigiada

Instituição Bancária

na zona de

Lisboa

.

Responsabilidades:

• Apoio nas ações e avaliações de risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (PBCFT) da atividade do banco e da adequação de procedimentos e controlos;
  
  
• Apoio na realização de relatórios internos e externos no âmbito das funções cometidas interna ou legalmente ao gabinete de compliance;
  
  
• Revisão de alertas de KYC, Filtering e KYT afetos ao gabinete de compliance;
  
  
• Registo e controlo de risco BCFT de clientes e transacionalidade, com definição e monitorização de implementação de medidas reforçadas;
  
  
• Apoio nas tarefas associadas à centralização de informação e comunicação às autoridades competentes em sede de PBCFT;
  
  
• Apoio nas atividades de controlo de conformidade legal de reportes e divulgação de informação ao público;
  
  
• Apoio nas ações e avaliações de risco de conformidade legal da atividade do banco e da adequação de procedimentos e controlos;
  
  
• Apoio nas atividades de definição, manutenção, atualização e desenvolvimento de políticas, processos, procedimentos e controlos do gabinete de compliance.

Perfil:

• Licenciatura em Gestão, Direito ou área relevante;
  
  
• Experiência de1 a 3 anos em matéria de PBCFT ou compliace, no setor bancário ou outra entidade financeira relevante;
  
  
• Domínio da Ferramenta MS Office, nomeadamente em Excel;
  
  
• Conhecimento das ferramentas AS400 e Argus (preferencial);
  
  
• Conhecimentos em DMIF II, ESG e matéria de análise e tratamento de dados (valorizados).