Ref. 173/25 - Técnico Unidade De Investigação

Ref. 173/25 - Técnico Unidade De Investigação
Lisboa
Lisboa, Lisboa, Portugal

CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

DIRECÇÃO DE COMPLIANCE

Pretende seleccionar

Técnico para a Unidade de Investigação

RESPONSABILIDADES

• Execução de Investigação com origem em indícios de suspeição BCFT;
  
  
• Preparação e comunicação de operações suspeitas às autoridades competentes, colaborando com as mesmas relativamente a pedidos adicionais de informação relacionados com as comunicações efectuadas;
  
  
• Assegurar execução tempestiva das ordens judiciais de arresto em sede de branqueamento de capitais;
  
  
• Verificação dosrelatórios de análise efectuados pela Função de Conformidade das CCAM que integram o SICAM;
  
  
• Contacto com as
  Funções de conformidade das CCAM que integram o SICAM para esclarecimento de dúvidas.

PRETENDE-SE

• Habilitações literárias ao nível mínimo de licenciatura, preferencialmente nas áreas de Economia, Gestão ou Direito;
  
  
• Conhecimentos da legislação e normativos associados à Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC/FT);
  
  
• Experiência profissional no mínimo de dois anos em instituições de crédito ou sector financeiro, em particular com funções relacionadas com as tarefas de investigação ao nível da PBC/FT;
  
  
• Familiaridade com as ferramentas de análise de dados e com processos bancários e natureza das transacções bancárias no decurso de uma relação de negócio;
  
  
• Autonomia e proactividade;
  
  
• Elevado sentidocrítico, atenção ao detalhe, dinamismo e capacidade analítica;
  
  
• Bons conhecimentos em ferramentas de Microsoft Office.

OFERECE-SE

• Remuneração de acordo com o ACTV para o sector;
  
  
• Regalias sociais do sector bancário;
  
  
• Perspectivas deevolução na carreira profissional;
  
  
• Integração numaequipa dinâmica e motivada.

Resposta com indicação da referência 173/25, acompanhada de curriculum vitae e certificado de habilitações, para o
- mail recrutamento@creditoagricola. pt Serão consideradas as candidaturas recebidas até 23 de Novembro de 2025.

O Grupo Crédito Agrícola
- se como uma entidade empregadora de referência, oferecendo um ambiente de trabalho que valoriza a segurança, a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores. Com uma presença sólida no sector bancário e segurador, o Grupo proporciona oportunidades em diversas áreas, promovendo o crescimento contínuo e a formação especializada das suas equipas. Além disso, o Grupo está comprometido com práticas de responsabilidade social e ambiental,
- se com políticas de sustentabilidade que reforçam o seu papel como agente de mudança positiva junto das comunidades locais. Integrar a equipa do Grupo Crédito Agrícola significa fazer parte de uma instituição que valoriza o talento, a diversidade, o compromisso com a excelência e a portugalidade, oferecendo um percurso profissional enriquecedor e alinhado com os desafios do mercado actual.

• Contactaremos APENAS as candidaturas seleccionadas.